人頭帳戶/警示帳戶

什麼是「衍生管制帳戶」?

答: 依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法規定,衍生管制帳戶是指警示帳戶的開戶人所開立的其他存款帳戶,包括被通報為警示帳戶後所開立的薪資轉帳帳...

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什麼是「警示帳戶」?

答: 依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法規定,警示帳戶是指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通報銀行將存款帳戶列為警示。 相關法...

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